Банкротство ооо с кредитами

Содержание

Подробное описание и нюансы процедуры банкротства юридического лица с долгами

Банкротство ооо с кредитами

Если юр. лицо не может выполнять свои финансовые обязательства, то самым разумным решением будет банкротство. Его проводят в соответствии с нормами ФЗ №127, который разрешает провести процедуру в отношении предприятий.

Для этого их долг должен быть более определенной суммы, а обязательства не исполняться в течение 3 месяцев (статьи 3 и 6 федерального закона). Процедура банкротства ООО с долгами проводится с участием Арбитражного суда и финансового управляющего.

Она имеет ряд нюансов, которые могут учесть только профессиональные юристы.

При банкротстве юридического лица учитываются невыполненные платежи по:

  • налогам;
  • таможенным взносам;
  • кредитам разных видов;
  • зарплате;
  • договорам.

Минимальная сумма их по закону должна превышать 300 тысяч рублей, но для части предприятий устанавливаются отдельные размеры долга. Они зависят от типа компании:

  • сельскохозяйственная – 500 тысяч рублей;
  • стратегическая – 1 миллион;
  • естественная монополия – 1 миллион;
  • финансовая – 100 тысяч (достаточно 14 дней существования задолженности);
  • занимающаяся кредитованием – 1000 МРОТ (существует 2 недели, может быть применима при отзыве лицензии).

Этапы

Вне зависимости от сферы деятельности фирмы, банкротство юридических лиц, отягощенное долгами и кредитами, делится на этапы:

  1. Наблюдение. В соответствии с ФЗ №127, оно может длиться до полугода. В это время происходят: проверка материального положения фирмы, калькуляция долгов. Должнику нужно успеть подготовить все необходимые бумаги, провести собрание кредиторов и проинформировать всех, кого коснется процедура банкротства.
  2. Внешнее управление. Длительность этого этапа зависит от многих факторов – в среднем потребуется от 1,5 до 2 лет. Чаще всего инициаторами этой процедуры являются кредиторы, им невыгодно, чтобы ООО было ликвидировано. Задача внешнего управляющего – принять все необходимые меры для улучшения материального положения организации.
  3. Финансовое оздоровление. На него дается 2 года. Этот этап присутствует в том случае, если руководство компании старается избежать ликвидации. В судебном порядке проводится реструктуризация долгов, определяются суммы платежей и график их внесения.
  4. Конкурсное производство. Длительность этапа от 6 до 12 месяцев. Судом назначается финансовый управляющий, который занимается продажей имущества фирмы на открытых торгах. Вырученные средства пойдут на погашение долгов.

Большинство учредителей компаний стремятся провести реструктуризацию долгов, чтобы не допустить продажи активов. Мировое соглашение можно заключить, когда процедура банкротства ООО с долгами находится на любой стадии.

Начало процедуры

Кроме суммы долга и длительности ее сохранения, суду важны иные признаки несостоятельности:

  • высокая кредитная нагрузка с разной временной перспективой (займы, ипотека);
  • снижение ликвидности активов;
  • уменьшение прибыли;
  • неплатежеспособность проекта.

Инициатором банкротства могут стать:

  • кредиторы;
  • должники;
  • уполномоченные органы;
  • сотрудники, не получившие зарплаты и выходные пособия.

В зависимости от того, кто выступает инициатором, начальный этап меняется. Если это желание самого должника, то необходимо сделать следующее:

  1. подготовить пакет документов и заявление;
  2. направить бумаги в суд;
  3. доказать, что ООО не способно погасить все долги;
  4. передать управляющему обязанности руководства компании.

Контрагентам необходимо:

  • обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании компании банкротом;
  • дождаться назначения финансового управляющего;
  • получить исполнительный лист и передать его судебным приставам.

Должнику важно правильно подготовить документы и составить иск. В этом ему могут помочь адвокаты из нашей компании, на счету которых множество успешно завершенных дел. В заявлении нужно указать:

  • точный размер долга;
  • полный перечень кредиторов;
  • список активов предприятия;
  • причину невозврата долга;
  • сумму вознаграждения для финансового управляющего (согласно положениям статьи 20.6 ФЗ № 127).

Перед подачей заявления проводится собрание учредителей общества с ограниченной ответственностью. Его протокол подают в суд вместе с бухгалтерским балансом, выпиской из ЕГРЮЛ, уставом и регистрационным свидетельством.

Стандартное банкротство

Если кредиторами инициировано стандартное банкротство ООО с долгами, пошаговая инструкция 2021 года выглядит так:

  1. Подготовка заявления для суда.
  2. Решением суда назначается временный управляющий. Его задача – наблюдение за фирмой и анализ финансовой ситуации.
  3. Управляющий принимает участие во всех ключевых решениях. При этом деятельность ООО продолжается.
  4. После окончания этой стадии, суд определяет, как действовать дальше.
  5. Определяются кредиторы и проводится финансовое оздоровление.
  6. Оплата долгов. Даже частичное их погашение не мешает признать должника банкротом.
  7. ООО провозглашают банкротом.
  8. Готовится процедура конкурсного производства, выбирается подходящий управляющий.
  9. Чтобы защитить интересы тех, кто связан с компанией, сведения о процедуре банкротства публикуют в СМИ.
  10. Собирают претензии от всех кредиторов. На это дается 2 месяца.
  11. Составляется реестр требований к должнику, устанавливается цена на его имущество.
  12. Взимается дебиторская задолженность.

Прочитать  Финансовый управляющий при банкротстве физических лиц

На последнем этапе формируется конкурсная масса, проводятся торги.

Выплата долгов происходит в соответствии с положениями статьи 124 ФЗ №127.

Упрощенное банкротство

Если инициатором выступают учредители, то процедура банкротства ООО с долгами проводится по короткой пошаговой инструкции 2021 года:

  • готовится промежуточный баланс (ликвидационный);
  • он приобщается к исковому заявлению и остальному пакету документов, они направляются в суд;
  • определяется и утверждается судом арбитражный управляющий.

Финансовый эксперт проводит исследования оснований для привлечения к административной или уголовной ответственности руководства. Также он помогает списать долги, завершить процедуру банкротства и ликвидации фирмы.

Учредители часто не торопятся проводить процедуру банкротства, так как она отнимает много времени и ресурсов. Тем не менее в большинстве случаев она приводит только к положительным последствиям:

  • решение проблемы задолженности предприятия;
  • списание кредитов и других долгов;
  • освобождение руководства от ответственности;
  • выход компании из кризиса.

Минусы признания финансовой несостоятельности:

Если выбрать лояльного управляющего, то можно обойтись с меньшими потерями. Он поможет провести процедуру правильно.

Не стоит пытаться провести банкротство самостоятельно, так как это чревато ошибками. Они отнимут ваши силы и время. К тому же суд может усомниться в честности руководителя ООО, тогда ему придется понести ответственность, вплоть до уголовной. Не рискуйте, обращайтесь к нам за консультацией и помощью.

Источник: https://netdolgoff.ru/blog/proczedura-bankrotstva-yuridicheskogo-licza-s-dolgami/

Банкротство ООО: порядок, последствия, помощь адвоката

Банкротство ооо с кредитами

   Зачем и для кого процедура банкротства общества с ограниченной ответственностью (банкротство ООО) спросите Вы? Все просто. Среди юридических лиц зачастую можно встретить тех, которые не выдержали конкуренции и в конечном итоге не смогли погасить перед кредиторами свою задолженность.

Причины для признания ООО банкротом

   Исходя из экономического и правового анализа можно выделить ряд причин, влекущих в последующем решение о банкротстве ООО, в частности выделяют следующие причины:

  1. Низкая клиентская база предприятия;
  2. Низкая маркетинговая политика, влекущая снижение сбыта организации;
  3. Применение неэффективных технологий в производстве;
  4. Иные причины.

   Данные причины формируют задолженность организации, что в последующем может привести к инициации процедуры банкротства, т.к. данные причины в последующем  формируют признаки банкротства ООО, закрепленные в законодательстве РФ.

   Арбитражный суд, рассматривая заявления, при наличии совокупности данных условий примет заявления и назначит дату процесса, чтобы осуществить банкротство ООО с долгами перед иными кредиторами.

Смотрите видео по теме банкротство, а также подписывайтесь на наш канал :

Порядок процедуры банкротства ООО

   Возбуждение процедуры банкротства Законодательством РФ предусмотрены основания для инициации процедуры банкротства ООО, которые условно можно разделить на:

  • Добровольное – осуществляется посредством подачи заявления непосредственно руководителем должника, при наличии совокупности признаков банкротства, данное основания является первым. Пошаговая инструкция банкротства ООО предусматривает и иные этапы;
  • Принудительное – осуществляется на основании заявления одного из кредиторов, при этом следует учесть, что законодательством о банкротстве предусмотрена ответственность за отказ направления заявления в добровольном порядке.

   Вне зависимости, каким образом возбуждается процедура банкротства, осуществление ее происходит посредством подачи заявления о банкротстве.

   Данное заявление должно содержать определенные сведения, к которым в частности относятся:

  1. Наименование судебного органа, как адресата заявления;
  2. Сведения о должнике и кредиторах;
  3. Задолженность перед кредиторами отраженная в денежном эквиваленте;
  4. Основания возникновения данной задолженности;
  5. Отдельно следует отразить сведения о задолженности по обязательным платежам, вследствие возмещения вреда жизни и здоровью;
  6. Следует также указать: имели ли место судебные разбирательства в отношении организации;
  7. Отражается имущество, принадлежащее организации, в включая имущественные права.

   К указанному заявлению законодательством предусмотрен перечень:

  • Выписка из ЕГРЮЛ на организацию-должника;
  • Первичные документы об учреждении ООО;
  • Реестр требований;
  • Бухгалтерский баланс организации;
  • Оценка имущества и имущественных прав должника;
  • Документация на выбранного должником арбитражного управляющего.

Далее, идет стадия рассмотрения заявления о банкротстве в суде

   Первичное заседание арбитражного суда направленное на определение обоснованности требований и заявленных сумм, а также в данном процессе определяется кандидатура арбитражного управляющего, который и будет производить процедуру банкротства.

ПОЛЕЗНО: Об этапах, механизмах и особенностях банкротства ИП читайте по ссылке.

Процедура наблюдения в процедуре банкротства ООО

   Целью данной процедуры является предотвращение реализации имущества в убыток кредиторов и попыток сократить имущественную массу предприятия, дополнительно данная стадия выявляет признаки фиктивности банкротства.

   При анализе законодательства можно выделить основные особенности и действия на данной процедуре:

  1. Для наблюдения за предприятием назначается временный управляющий;
  2. Данным управляющим предпринимаются меры для сохранения имущества организации;
  3. Разрешаются вопросы касательно платежеспособности должника и возможности рассчитаться с долгами на данной стадии;
  4. Формируется первичный реестр требований кредиторов;
  5. На данной стадии на основании судебных актов об обоснованности заявленных требований составляется список кредиторов;
  6. Проводится первичное собрание кредиторов проводиться, чтобы определить, как признать ООО банкротом и имеются ли основания для заключения заключить мирового соглашения;
  7. Формируется комитет кредиторов;
  8. Определяется реестродержатель.

ВНИМАНИЕ: следует учесть, что продолжительность данной процедуры устанавливается не более 7 месяцев.

   По результатам проведения процедуры наблюдения на основании отчета, подготовленного арбитражным управляющим, в зависимости от платежеспособности предприятия решается вопрос о возможности восстановить работоспособность предприятия посредством финансового оздоровления или внешнего управления или необходимом реализовывать имущество в конкурсном производстве.

Финансовое оздоровление в процедуре банкротства ООО

   На данной стадии руководство организации продолжает осуществлять управления с учетом ряда ограничений. В данной стадии должник должен прекратить долговые обязательства перед всеми кредиторами посредством исполнения определенного плана, установленного арбитражным судом.

   Данная стадия также включает ряд особенностей:

  • деятельность должника продолжается;
  • руководители ООО не заменяются;
  • у учредителей отсутствует право на реорганизацию предприятия без согласия кредиторов;
  • для сохранения имущества вводятся определенные ограничения на проведение сделок, направленных на отчуждение имущества ООО;
  • устанавливается определенный порядок погашения требований.

   Данная стадия проводиться в течении двух лет, если в данный срок долговые обязательства не будут ликвидированы, то собранием кредиторов решается вопрос о проведении иной процедуры.

Внешнее управление в процедуре банкротства ООО

   Внешнее управление вводиться на основании положительного собрания кредиторов, однако утверждается арбитражным судом, в данном заседании утверждается кандидатура арбитражного управляющего, который будет проводить данную процедуру. Последним в течении месяца подготавливается конкретный финансовый план, направленный на ликвидацию задолженности, который утверждается собранием кредиторов.

  1. Особенности данной стадии;
  2. Вводиться временный управляющий ООО;
  3. Отстранение руководителей предприятия;
  4. Требование по выплатам, установленных до данной процедуры не выполняются;
  5. Организация восстанавливает свое финансовое положение, посредство распродажи части имущества не участвующего в производстве, рассматривается возможность инвестирования денежных средств от третьих лиц, возможно изменение профиля производства;
  6. Устанавливаются конкретные меры, предотвращающие финансовую несостоятельность;

   Данная процедура устанавливается на строк от 18 месяцев до двух лет и заканчивается подготовкой временным управляющим итогового отчета, в котором отражается восстановил ли должник свою платежеспособность, какие меры были приняты. Данные отчета рассматриваются на собрании кредиторов и в случае наличии не ликвидированной задолженности, которая не устранены посредством внешнего управления проводится конкурсное производство.

Конкурсное производство в процедуре банкротства ООО

   Данная стадия является заключительной, предприятие должник в данном случае деятельность не веден и рассматривается как совокупность имущества для продажи.

   Особенностями данной процедуры являются:

  1. ООО признается обанкротившимся;
  2. Осуществляется ликвидация предприятия, поскольку все имущество реализовано для выплаты задолженности;
  3. Данная процедура проводиться конкурсным управляющим;
  4. Проводится оценка всего имущества должника, подлежащего реализации;
  5. После окончания данной процедуры ООО исключается из ЕГРЮЛ.
  6. Срок данной процедуры составляет шесть месяцев.

   Следует учесть, что при ответе на вопрос, сколько стоит обанкротить ООО, следует опираться на конкретную процедуру, введенную в отношении должника или совокупность данный процедур.

Мировое соглашение в процедуре банкротства ООО

   Отдельно от всех вышеперечисленных процедур можно выделить мировое соглашение, данная процедура возможна на любой стадии банкротства ООО, основанием ее является соглашение между кредиторами и должником.

   Следует учесть, что данная процедура утверждается арбитражным судом, ввиду того, что как фактически, так и юридически влечет прекращение производства в деле по банкротству.

   Ввиду данных особенностей законодателем установлено основное условие для утверждения данной процедуры помимо договоренностей – должник до утверждения соглашения обязан погасить задолженность перед кредиторами первой и второй очереди.

Очередность требований кредиторов

   В целях избежание споров о порядке выплаты задолженности перед кредиторами законодателем предусмотрена определенная очередность данных выплат:

  • текущие платежи – удовлетворяются вне очереди;
  • в первой очереди ликвидируется задолженность за вред, причиненных жизни и здоровью;
  • во вторую очередь ликвидируется задолженность по оплате труда и выплате выходных пособий;
  • в третьей очереди удовлетворяются требования иных кредиторов.

Ответственность руководителей организации должника-банкрота

   Законодателем, что руководители должника, в случае признания ООО банкротом, также могут быть подвергнуты субсидиарной ответственности, то есть, долги, оставшиеся после реализации имущества должника будут оплачиваться руководителем данной организации.

   При этом в законодательстве предусматривается определенные условия для привлечения к ответственности:

  • руководителем не предпринято мер к подаче заявления о признании банкротом при наличии признаков неплатежеспособности;
  • руководителем осуществлялись противоправные действия, которые привели к уменьшению имущества организации и в результате которых кредиторам причинен ущерб.

   На основании данных условий и заявления о привлечении к ответственности проводится судебное заседание арбитражного суда, в ходе которого решается, имели ли места противоправные действия руководителей должника, и решается вопрос о привлечении ответственности или об отказе в удовлетворении данного заявления.

Помощь адвокат по банкротству ООО

   Для чего необходимо начать банкротство ООО?

  1. По большому счету это самый простой и легализованный способ избежать ответственности, в том числе субсидиарной ответственности учредителя (директора). Завершающей стадией процедуры банкротства ООО является аннулирование регистрации в ЕГРЮЛ. Согласитесь не такая уж большая потеря при условии, что ваши долги попросту спишутся перед банками и иными предприятиями.
  2. А также вы освободитесь от уголовной, налоговой и а также административной ответственности всех учредителей, в том числе директоров и главных бухгалтеров. Но приготовьтесь сразу, у вас отнимут очень много времени и нервов. Поэтому в ряде случаев лучше будет прибегнуть к реорганизации. И только лишь при условии, что у компании имеется большая задолженность и «темные пятна» в репутации, прибегнуть к процедуре банкротства будет самым верным способом для решения своих проблем, оставаясь при этом, как говорится, в рамках закона.

     Сразу хотелось бы дать совет, к которому следует прислушаться руководителю, который уже все для себя решил. Самым верным решением будет обратиться в организацию, которая решает такого рода проблемы и уже не раз помогала юридическим лицам в процедуре банкротства ООО. Это нужно как для сохранения ваших нервных клеток, так и для того чтобы вы не совершили еще кучу ошибок.

   Видите ли, бывает, что руководителя посещает соблазн провести некоторые операции, которые, по его мнению, помогут сохранить некоторые сбережения или свести к минимуму все риски при процедуре банкротства, например: проводить подозрительные сделки, которые легко можно будет оспорить в суде доказательствами ваших взыскателей за последние три года; инсценировка пропажи важных документов; а также менять директора без веской на то причины.

   Если умный руководитель не станет предпринимать рискованных шагов, тогда шансы на положительный исход дела значительно увеличиваются (узнайте больше по вопросу оспаривание сделок должника при банкротстве при процедуре банкротства по ссылке).   

   Не забывайте все взвесить еще до начала процедуры т.к. законодателем предусмотрена ситуация привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, если Вас уже обвиняют в преднамеренном банкротстве, то необходимо выстраивать защиту уже сегодня, а наш адвокат по уголовным делам Вам в этом поможет.

Читайте еще наши статьи по близкой тематике:

Быстрее ликвидация фирмы или банкротство?

Узнайте все о ликвидации посредством банкротства по ссылке

Про банкротство физических лиц от нашего адвоката по банкротству

© адвокат, управляющий партнер АБ “Кацайлиди и партнеры” А.В. Кацайлиди

Оставьте заявку на бесплатную консультацию юриста прямо сейчас

Записаться на БЕСПЛАТНУЮ консультацию юриста

Источник: https://katsaylidi.ru/article/bankrotstvo-ooo

Процедура банкротства ООО: простыми словами

Банкротство ооо с кредитами

Зарплата не платится, кредиты копятся, а контрагенты ждут своих денег. Если все обстоит так плохо, то пора узнать, чего можно ожидать от процедуры банкротства ООО. Прочитайте статью до конца и узнаете, кто может «рассчитывать» на несостоятельность, отберут ли у руководителя машину и что делать, когда ваш должник банкрот.

Получите консультацию прямо сейчас

статьи:

  • Признайтесь, вы банкрот! Когда ООО могут признать несостоятельным
  • Разрешите обратиться: кто может подать в суд о признании ООО банкротом
  • Банкротство ООО: процедура и этапы несостоятельности
  • Плюс на минус: о субсидиарной ответственности и “долговой свободе”
  • Должник – банкрот: что делать?

Отсутствие возможности расплатиться по долгам, пожалуй, единственная причина, по которой предприятие могут признать банкротом.

Причем, неважно, кому именно должно общество, главное соблюдать всего несколько условий, которые прописаны в главном «банкротом» документе – федеральном законе No127 «О несостоятельности (банкротстве).

Рассчитывать на несостоятельность могут те, кто соблюдает простое правило «300 и 3». 

Статья 2 закона указывает, что юр лицо считается неспособным выполнить денежные обязательства, если долги по платежам копятся на протяжении как минимум трех месяцев. А статья 6, что арбитражный суд может начать процедуру банкротства, если должник в общей сложности «накопил» долгов на сумму не менее 300 тысяч.

Любые другие обстоятельства не будут приняты судом во внимание.

У предприятия могут быть временные трудности (задержки по платежам, сезонный спад спроса), но это не может являться основанием для признания компании банкротом.

В таком случае все, на что может рассчитывать предприятие – небольшая отсрочка платежа, но никак не признание несостоятельности. Какие же именно задолженности могут привести ООО к банкротству?

  1. Налоговые долги. Если предприятие в течение 3 месяцев не платит государству, то инициировать процедуру банкротства может и сама ФНС. Причем, налоговой задолженностью считает и пеня за «просрочку» и штрафы в связи с неуплатой, рассчитанные инстанцией.
  2. Долги по оплате труда, которые копятся в течение трех и более месяцев.
  3. Просроченные кредиты.
  4. Долги перед контрагентами.

Обычно ситуация такова, что предприятие имеет как минимум 2-3 вида задолженности. Практически невозможно просрочить зарплату на полгода, но при этом исправно выплачивать кредиты и отгрузку товаром контрагентами. Такие ситуации скорее исключение из правил. 

Если в «ограниченном» обществе наметились денежные проблемы, то они отражаются на всех сферах деятельности. И если это уже происходит, то давайте узнаем, кто именно может стать инициатором заявления о несостоятельности.

Разрешите обратиться: кто может подать в суд о признании ООО банкротом

Этот вопрос рассмотрен в седьмой и восьмой статье “банкротного” закона. Согласно ему, инициировать процедуру несостоятельности могут:

  • Уполномоченные органы (таможня, налоговая и другие гос органы, которым общество задолжало).
  • Работники, если им уже как минимум три месяца не платят зарплату.
  • Бывшие работники, если им не выплатили выходное пособие или зарплату.
  • Конкурсный кредитор (те, кому предприятие задолжало, кроме перечисленых выше).
  • Должник.

При этом, если предприятие частично погасит задолженность, это не помешает суду принять заявление о банкротстве. Но только при условии, что сумма долгов после частичного погашения не опустится ниже 300 тысяч.

«Отдельная история» с самим должником. Его право инициировать процедуру возникает даже, когда у предприятия вовсе отсутствует просроченная задолженность. Достаточно того, что он предвидит ситуацию, очевидно свидетельствующую о том, что определенные обстоятельства не позволят ему вовремя рассчитаться с работниками или погасить очередные платежи банку и контрагентам.

«На слово», конечно, никто не поверит, «предвидение» придется подтвердить соответствующими документами, которые нужно будет приложить к заявлению.

Понадобятся бумаги о наличии долгов и доказательства того, что фирма не сможет рассчитаться с кредиторами полностью.

Придется приготовить и документы-основания откуда возникла та или иная задолженность, а также любые другие «бумаги» на которые будете ссылаться.

А существуют и такие обстоятельства, которые обязуют руководителя должника обратиться в арбитражный суд с заявлением.

Подробно они описаны в статье 9 закона. Например, среди них:

  • Если выплата одному кредитору не позволит погасить долги перед другими.
  • Существует обращение о взыскании имущества, которое затруднит или сделает невозможной дальнейшую работу общества.
  • По всем признакам должник неплатежеспособен (все те же 300 тысяч).
  • Три месяца не выплачивается заработная плата или выходные пособия.

Банкротство ООО: процедура и этапы несостоятельности

Согласно законодательству стадий банкротства всего пять:

  • наблюдение;
  • финансовое оздоровление;
  • внешнее управление;
  • конкурсное производство;
  • мировое соглашение.

Однако, «посетить» все 5 этапов у предприятия вряд ли получится, через некоторые придется «перескакивать». Давайте разберем каждую стадию, чтобы понять почему.

Наблюдение

Стадию наблюдения миновать не удастся, она выступает как подготовительный этап, который даст ответ на вопрос, что дальше делать с компанией.

Суд рассматривает заявление о признании фирмы банкротом, изучает предоставленные документы, и если все в порядке, принимает решение начать “наблюдать”. Об этом гласит пункт 6 статьи 42 закона о несостоятельности.

Сроки, в течение которых за компанией будут «наблюдать» могут достигать 7 месяцев.

Сведения о начале стадии по закону необходимо опубликовать в официальном издании. На данный момент таковым является «Коммерсант».

А дальше будет назначен временный управляющий, который обязан держать под контролем любые действия руководства, анализировать документацию и отчетность, формировать реестр кредиторов и организовать их собрание.

А в итоге, составить план мероприятий, который позволит выйти из сложной ситуации и отчитаться перед арбитражным судом.

От результатов наблюдения во многом зависит дальнейшая судьба компании-должника, а сложиться она может по-разному. Например, заключением мирового соглашения.

Мировое соглашение

Мировое соглашение описано в 9 главе закона о банкротстве. Оно возможно, если стороны (кредиторы с должниками) придут к консенсусу относительно уплаты долгов. Например, будет решено о платить задолженность частями или отдать кредиторам имущество вместо денег. Если договориться удастся, то “банкротное” дело судом приостанавливается, а если нет, то на «выбор» еще три стадии.

Финансовое оздоровление

Оздоравливать компанию возможно лишь в тех случаях, когда найдутся желающие вкладывать дополнительные средства в развитие фирмы или разработать план, который поможет компании восстановить свою платежеспособность.

Ими могут оказаться учредители, кредиторы или иные лица, которые заинтересованы в благополучном исходе деле.

Сама процедура длится не более 2 лет, а долги перед 1-ой и 2-ой очередью кредиторов должны быть погашены в течение полугода.

Если нашлись желающие оздоровить, то суд назначает административного управляющего, который будет контролировать ход событий и следить за руководством предприятия. Руководство же своим полномочий не утрачивает, однако некоторые их действия станут возможны только с разрешения управляющего.

В рамках процедуры в компании произойдут изменения. Возможно сокращение штата, закрытие филиалов, смена руководства или изменение стратегии маркетинга. В общем, все, что может способствовать восстановлению нормальной работы.

Внешнее управление

По заявлению собрания кредиторов или самого должника предприятию может быть назначен внешний управляющий.

Отличия этой стадии от оздоровления в том, что полномочия руководителя полностью ложатся на «плечи» управляющего, а на долги вводится мораторий.

То есть сначала предприятие начнет «зарабатывать», а уже потом рассчитываться по всем долгам. Внешнее управление не обязательная стадия, ее можно легко «перескочить» если суд не увидит в ней целесообразности.

А если увидит, то от 6 до 18 месяцев внешний управляющий будет пытаться «наладить» платежеспособность компании. Если дело завершится удачно, то все задолженности будут погашены, а если нет, то придет очередь стадии конкурсного производства.

Конкурсное производство

Это «финал» несостоятельности компании. Оно может быть назначено сразу после наблюдения. А может, если должник не смог выполнить требования мирового соглашение, или оздоровление с внешним управлением не привели ни к какому результату.

Тогда на электронных торгах реализуется имущество должника и согласно очередности погашаются требования кредиторов. Всю работы берет на себя назначенный арбитражник. Стандартная длительность процедуры полгода, но по решению суда она может быть продлена. Логичным завершением конкурсного производства является ликвидация компании и списания тех догов, что вернуть не удалось.

Плюс на минус: о субсидиарной ответственности и “долговой свободе”

Казалось бы, все проще простого. Фирма не в состоянии рассчитаться по долгам, начинается процедура банкротства, все имущество продано. Какие-то требования кредиторов были удовлетворены, остальные просто списали и история владельца, имеющего «ограниченную» ответственность чиста как белый лист бумаги.

Однако, только на первый взгляд несостоятельность это возможность легким способом избавиться от долгов. Все может оказаться куда сложнее, если к руководству, учредителю или лицу, контролирующему должника, применят субсидиарную ответственность.

Если вышеперечисленные совершали сделки от имени компании, которые в итоге привели к ухудшению ее финансового состояния, были замечены в налоговых махинациях или «потеряли» бухгалтерские документы, то избежать субсидиарки не удастся.

Все эти действия суд примет во внимание и посчитает, что именно они привели компанию в то положение, которое повлекло банкротство. А значит, за долги придется рассчитываться не только собственностью предприятия, но и личным имуществом тех, кто это совершил.

Квартиры, машины и деньги на личных счетах пойдут в оплату долгов перед кредиторами. Судебная практика применения субсидиарной ответственность уже сформирована и в России и за рубежом. Поэтому, если не хотите лишиться всего нажитого, придется тщательно следить за тем, что происходит в компании.

Также рекомендую прочитать эту статью

Как происходит взыскание дебиторской задолженности – 7 основных этапов

О чем статья? О дебиторской задолженности, ее видах, мерах снижения риска ее возникновения, методах и алгоритме взыскания. Кому и чем будет полезна??

Продолжить чтение

Должник – банкрот: что делать?

Чтобы шансов на возврат задолженности было больше, нужно действовать быстро. Во-первых, проследить за тем, когда заметка о банкротстве вашего должника появится в официальном издании.

Сделать это можно на сайте «Коммерсанта». А далее, в течение 30 дней подать заявление о включении в реестр кредиторов.

Для этого придется собрать документы, подтверждающие наличие задолженности и основания ее возникновения.

Рассматривать ваше заявление будет суд, а оспорить его сможет не только должник, но и другие кредиторы.

Когда требования признают обоснованными, вас включат в реестр, и вы получите право голоса на собрании кредиторов. Вес каждого голоса зависит от размера задолженности. Чем больше долг, тем весомее ваше мнение.

И хотя с виду все выглядит просто, однако зачастую без юриста разобраться во всех тонкостях процесса не получается.

Банкротство ООО процедура сложная и «извилистая». Кредиторы желают получить свои деньги, руководитель не хочет попасть под субсидиарную ответственность, а работники требуют выплаты заработной платы. 

Благоприятный исход дела для каждого разный, но наступит он гораздо быстрее, воспользуйтесь консультацией или помощью юристов оставив заявку. Мы всегда готовы прийти на выручку. 

Источник: https://rykov.pro/publications/procedura_bankrotstva_ooo_prostimi_slovami/

Банкротство ООО с долгами в Москве, лучшие юристы!

Банкротство ооо с кредитами

/ Банкротство ООО с долгами — избавим законно от долгов!

✅ Лучшие юристы по банкротству ООО с долгами в Москве окажут профессиональную юридическую помощь «под ключ» ☎️ +7(499)649-89-71 !

Законно спишем долги вашей компании без угрозы уголовной и субсидарной ответственности!

Правильно проведенная процедура банкротства может не только спасти от долговой ямы, но и защитить оставшееся имущество, которое находится во владении непосредственно основателей компании. Оформление банкротства для ООО – чрезвычайно сложный процесс, который может затянуться на годы, в течении которых вы не сможете осуществлять никакой бизнес-деятельности.

Юристы позаботятся о том, чтобы вам не пришлось проходить через трудности в одиночку — мы обеспечим поддержку и защиту своим клиентам на всех этапах процедуры.

Тимур Рязанов

Виктор Паль

Николай Пашенцев

Елена Тимофеева

Заведомо позаботившись о помощи профессиональных правоведов, вы автоматически повышаете свои шансы на победу в разбирательстве по банкротству. Свыше 85% дел с участием адвоката заканчиваются успехом, в то время как без соответствующей поддержки способны закрыть свою компанию с долгами только 10%.

Большое значение в исходе процесса будет иметь размер долга и правовая подкованность юристов кредитора. Банкротство физических лиц можно провести с большей вероятностью по упрощенной системе, в то время как с ООО все намного сложнее и юристы компаний могут не справиться с реальным разбирательством.

Наши юристы помогут:

  • Провести исследование с целью выявления неправомерных действий со стороны кредитора;
  • Заявить о банкротстве и ликвидировать бизнес через процедуру банкротства;;
  • Минимизировать риски выездной налоговой проверки, уголовной и субсидарной ответственности;
  • Обезопасить ваше имущество и активы;
  • Защитить свои права в суде;
  • Пройти упрощенную процедуру банкротства;
  • Проанализировать риски, связанные с процедурой банкротства как для основателей компании, так и для бизнеса;
  • Организовать переговоры с целью досудебного урегулирования вопроса.

Довольно часто наши клиенты оказываются обманутыми еще на этапе получения займа или кредита – договора кредиторов предусматривают отдельные пункты, которые затем используются против клиентов-должников в суде. Участие юристов в делах ООО – необходимость для нормальной жизнедеятельности компании.

Стоимость услуг

Наименование услугиСтоимость
Устная консультацияБЕСПЛАТНО
Смена генерального директораот 40 000 руб
Добровольная ликвидацияот 40 000 руб
Банкротствоот 250 000 руб
Услуги ликвидатораот 40 000 руб

Процедура банкротства для ООО

При самостоятельной подаче на признание компании банкротом, вы можете попасть в долгосрочный судебный процесс, способный продолжаться от 3-х лет. Сама процедура проходит в несколько этапов:

  1. Подача заявления и документального подтверждения неспособности ООО выплатить долг;
  2. Возбуждение дела;
  3. В случае подтверждения правомерности заявления — период наблюдения;
  4. Финансовое наблюдение;
  5. Учреждение конкурса на имущество компании;
  6. Осуществление конкурсной продажи;
  7. Удаление банкрота из ЕГРЮЛ и закрытие дела.

Заявление подается в суд по месту регистрации компании и обратиться с ним может как сам должник, так и кредитор, а также уполномоченные лица налоговой или таможенной инспекции. Процедура банкротства возможна в случае наличия непокрытой в течении 90 дней задолженности от 300 000 рублей. Долгом может считаться невыплата зарплаты, кредиты, неуплата налогов.

Отдельно для юрлиц разного типа минимальный объем задолженности устанавливает ФЗ №127:

  • от 500 000 рублей для сельскохозяйственных компаний;
  • от 100 000 рублей с учетом 14 дней задолженности для финансовых ООО;
  • от 1000 МРОТ на 14 дней существования долга;
  • от 1 000 000 рублей для компаний стратегического поля;
  • от 1 000 000 рублей для монополий.

Каждый заявитель в обязательном порядке должен указать при подаче в суд размер задолженности, данные всех кредиторов и указать каждый свой активный бизнес. Также вы должны предоставить причину невозможности взыскания долга и сумму для оплаты управляющего.

Инструкция по процедуре банкротства

Заявление в суд на признание банкротом лучше подавать вместе с юристом — опытный специалист подберет не только подробное законодательное обоснование невозможности выплаты долгов, но и сможет грамотным правовым языком донести позицию ООО в суде. Адвокат по банкротным делам поможет провести процедуру в нужном вам ключе, чтобы добиться максимально желаемого результата.

После подачи заявления и его принятия в суде нас ожидают:

  • Процедура наблюдения, в течении которой суд будет отслеживать все финансовые операции компании и совладельцев на предмет наличия средств в достаточном для погашения объеме. Может продолжаться до 6 месяцев. В этот период должник обязан провести собрание кредиторов и уведомить всех партнеров о процедуре банкротства;
  • Арбитражный управляющий на срок до полутора лет. Может быть назначен арбитражным судом по требованию кредиторов с целью улучшения положения должника и его реабилитации на рынке;
  • Финансовое оздоровление, которое продолжается до 2-х лет и призвано предоставить должнику возможность к реабилитации. Арбитражный суд на основании всех показателей компании формирует график выплаты по долгам. В это время штрафы и пени не начисляются;
  • Конкурсное производство в течении полугода, в котором долг покрывается за счет продажи имущества и оборудования компании.

Целью юриста не в последнюю очередь будет заключение мирного договора, который может быть оглашен компанией-должником и кредитором на любом этапе производства.

Последствия и риски

Банкротство — это не самый простой судебный процесс, поскольку в случае выявления судом неправомерности действий директора или управляющего, тот может быть притянут к ответственности по статьям УК.

При полном удовлетворении задолженности, должник может освободиться от субсидиарной ответственности и потери личного имущества. Субсидиарный иск кредитор может подать даже в процессе разбирательства по банкротству, особенно если ООО совершала сделки, которые вредят ему согласно п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53.

К ответственности могут привлечь и за преднамеренное банкротство с целью освобождения от долгов и сокрытия активов.

Источник: https://urist-24.com/bankrotstvo-ooo-s-dolgami/

Банкротство ООО и последствия для директора, учредителя и работников

Банкротство ооо с кредитами

Когда юридическое лицо теряет способность отвечать по своим финансовым обязательствам, оно может быть признано банкротом. Если восстановить платёжеспособность компании не удаётся, она ликвидируется и исключается из Единого реестра.
Все процедуры банкротства юрлиц регулируются Законом № 127-ФЗ «О несостоятельности».

Во время судебного разбирательства руководство обанкротившейся компании должно сделать всё возможное, чтобы восстановить платёжеспособность фирмы и полностью рассчитаться с кредиторами.

Официальное признание несостоятельности юридических лиц для некоторых бизнесменов является неплохой возможностью начать всё с чистого листа, однако следует учитывать, что банкротство ООО иногда влечёт негативные последствия для директора и учредителей компании.

Последствия несостоятельности предприятия для директора

Банкротство фирмы с долгами влечёт последствия для её директора. Как правило, руководитель несостоятельной фирмы не должен отвечать по денежным обязательствам предприятия своими личными средствами, ведь он является наёмным работником. В этой ситуации управленец рискует потерять только свою работу.

Однако, если есть доказательство противозаконных действий и вины генерального директора в доведении фирмы до неплатёжеспособности, суд может привлечь его к ответственности. Например, если руководитель давал указания, которые способствовали ухудшению финансового положения компании.

А также основанием для привлечения к ответственности может стать заключение руководством сделок, несоответствующих финансовым интересам организации.
Предоставить в суд доказательства вины директора вправе кредиторы, арбитражный управляющий либо учредители предприятия.

Вместе с доказательствами заявители должны представить суду аргументы присутствия причинно-следственной связи между действиями обвиняемого и возникновением непогашенных обязательств юрлица.

Ответственность за непредставление заявления о несостоятельности

Согласно действующему законодательству руководитель несостоятельной компании обязан своевременно направить в суд заявление о банкротстве. Если управленец не выполнил данную обязанность, суд может привлечь его субсидиарной ответственности.

Субсидиарная ответственность подразумевает обязанность руководителя выплачивать долги организации за счёт личных средств.

Если в суде будет доказана вина руководства в преднамеренном банкротстве предприятия, ему могут назначить штрафные санкции или привлечь к уголовной ответственности.

Последствия банкротства юридического лица для учредителей

Если компания признаётся несостоятельной её учредители не смогут избежать последствий, однако при грамотном подходе собственники могут извлечь выгоду из этого процесса.Не всегда процедура несостоятельности юрлица заканчивается его ликвидацией.

Этот процесс делится на несколько этапов, некоторые из которых направлены на восстановление платёжеспособности компании путём реорганизации или других мероприятий.

Во время судебного разбирательства весь руководящий состав и собственники банкрота частично теряют свои полномочия и возможность управлять фирмой. Право руководить предприятием переходит к

кредиторам, которые принимают все важные решения на собраниях, организованных управляющим.Как только, организация признаётся несостоятельной её активы подлежат оценке и реализации на открытых торгах с целью получения средств для оплаты непогашенных задолженностей.

Если компания ликвидируется, бывшие учредители не лишаются права ведения бизнеса в дальнейшем. В некоторых ситуациях несостоятельность фирмы и закрытие убыточного бизнеса освобождает его владельцев от неприятностей, предоставляя им возможность начать новое дело.

Какие последствия для ООО влечёт банкротство учредителей

Если учредитель ООО признаётся несостоятельным, значит в собственности компании недостаточно активов для погашения требований кредиторов.
В этом процессе собственники ООО делятся на две категории:

  • физлица, которые прибегли к банкротству из-за невозможности платить по личным займам;
  • лица, которые выступают поручителями в кредитных соглашениях, оформленных на других субъектов.

Участники предприятия владеют его долями, которые представляют собой активы, попадающие под реализацию.Часто возникают ситуации, когда у фирмы нет имущества, подлежащего продаже в пользу оплаты долговых обязательств. А единственный учредитель пытается избавиться от активов компании и продать свою долю при помощи разных махинаций.

Если участнику это удаётся, его признают банкротом, а компанию оценивают и выставляют на торги.Когда ООО принадлежит нескольким участникам, продажа доли одного из них до начала процесса банкротства будет оспорена судом. Приобрести долю банкрота могут любые субъекты, и последствия могут быть непредсказуемыми.

Например, если долю выкупят конкуренты, это может пагубно отразиться на дальнейшей судьбе фирмы.Таким образом, при признании несостоятельности учредителя компании его доля оценивается и продаётся для погашения долгов. Если долю банкрота не удаётся реализовать, её предлагают заимодателю ООО для списания задолженности. В случае отказа кредитора, активы учредителя сохраняются за ним.

После получения статуса банкрота физлицо на протяжении трёх лет не может занимать руководящие должности и участвовать в управлении ООО.

Последствия несостоятельности организации для работников

Если в процессе признания банкротом юридического лица не удаётся восстановить его платёжеспособность, предприятие ликвидируется, а все сотрудники увольняются. Интерес работников в этой ситуации защищает управляющий, который должен контролировать исполнение участниками норм ТК РФ.

Если работник считает, что его права были ущемлены, он может подать иск в суд.В Законе «О несостоятельности» указаны конкретные сроки уведомления трудового коллектива о банкротстве предприятия и об их сокращении. Каждый сотрудник должен ознакомиться с уведомлением и поставить на нём свою подпись.

Когда работника сокращают из-за несостоятельности ООО ему начисляются следующие суммы:

  • зарплата;
  • компенсация за отпуск;
  • пособие.

Все выплаты и расчётные документы работники компании-банкрота должны получить в день увольнения вместе с документами.

Негативные последствия банкротства ООО

Банкротство юридических лиц и последствия иногда приносят негативный результат для всех участников процесса, а именно:

  • вынужденное увольнение трудового коллектива;
  • утрата заимодателями части своих вложений;
  • вероятность непогашения обязательств перед государством;
  • риск потери имущества собственников компании.

При неудачном сценарии банкротство может пагубно отразиться на каждом участнике. Поэтому собственникам и руководителям предприятий не стоит допускать роста непогашенных обязательств. Следует внимательнее и рациональнее относиться к планированию и управлению финансами юридического лица, а в случае неизбежности банкротства фирмы с долгами – соблюдать установленные законодательством сроки, правила и нормы.

Порядок привлечения к субсидиарной ответственности

Субсидиарная ответственность представляет собой взыскание части долга предприятия с его учредителей, которые расплачиваются своими личными активами. Нечастое привлечение руководства к подобной ответственности связано с тем, что не всегда удаётся обосновать в суде причастность собственников к банкротству компании.

Для этого заявитель должен доказать не только вину, но также взаимосвязь между ухудшением материального положения юрлица и действиями управленческого состава фирмы. К тому же субсидиарная ответственность назначается только при отсутствии средств предприятия для погашения кредиторских требований.

Порядок привлечения к субсидиарной ответственности следующий:

  • Суд должен вынести решение о несостоятельности фирмы.
  • После выявления недостачи средств предприятия на выплату обязательств управляющий или конкурсные кредиторы подают заявление о привлечении к дополнительной ответственности собственников компании.
  • Вместе ходатайством заявитель должен представить доказательства причастности руководства фирмы.
  • В процессе конкурсного производства суд выносит решение по данному вопросу.

Срок исковой давности в этой ситуации составляет 3 года.

Привлечение к административной ответственности

Руководство компании-банкрота могут привлекать также к административной ответственности, например, суд может наложить штраф на руководителя ООО.

Существуют также другие меры наказания учредителей за сокрытие активов организации, создание фиктивного банкротства или противодействие работе конкурсного управляющего.

Основаниями для наступления административной ответственности руководителей являются:

  • отсутствие противодействий со стороны руководства наступлению банкротства ООО;
  • сокрытие или уничтожение имущества фирмы;
  • невыполнение сроков и условий направления ходатайства о несостоятельности;
  • предоставление ложных сведений суду.

В зависимости от степени доказанной причастности собственников фирмы к её несостоятельности суд может привлечь их к разному виду ответственности.

Привлечение к уголовной ответственности

Уголовная ответственность учредителей организации может наступить при выявлении фиктивной несостоятельности ООО из-за умышленных действий руководства.
К подобным действиям руководителей относятся:

  • действия, провоцирующие снижение доходов предприятия;
  • открытие дочерних фирм;
  • выведение имущества организации и оформление его на третьих лиц;
  • заключение незаконных сделок.

Вышеперечисленные действия собственники компании могут совершать с целью списания непогашенных долгов фирмы.

Для наказания виновных их причастность к неплатёжеспособности предприятия следует доказать в суде. Инициатором процесса может выступить управляющий, заимодатели, один из участников и другие заинтересованные лица.

Срок лишения свободы при привлечении к уголовной ответственности за умышленное банкротство может составить 6 лет. Одновременно суд может назначить виновнику штраф или взыскать доходы с осуждённого.

Какие последствия предусмотрены для индивидуальных предпринимателей после объявления себя банкротом

В отличие от юридических лиц порядок признания несостоятельности ИП более сходный с банкротством физлиц.

При оформлении статуса банкрота предпринимателя ожидают последующие ограничения:

  • запрет загранпоездок на время рассмотрения дела;
  • запрет в течение трёх лет занимать руководящую должность;
  • физлицу нельзя в течение пяти лет открывать новое ИП;
  • при оформлении кредитов банкрот будет обязан уведомить заимодателей о своём статусе;
  • повторное оформление банкротства ИП возможно только через 5 лет.

Чтобы избежать возможных ограничений предприниматель может закрыть свой бизнес и подать ходатайство на банкротство уже от себя лично. Однако, подобные действия приведут к ответственности физлица перед кредиторами за счёт личных активов.

Многие руководители используют банкротство компании для уклонения от долгов. Но не стоит забывать, что противоправные действия могут привести собственников к потере личного имущества и даже к временной утрате свободы.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.